- Сообщения
- 1,016
- Реакции
- 110
- Баллы
- 63
Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) утвердила Франкфурт в качестве места расположения нового Европейского органа по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
Соглашение привело к созданию европейского органа по борьбе с отмыванием денег, который будет работать вместе с уже созданными национальными органами по борьбе с отмыванием денег (AML) в странах-членах ЕС и в дополнение к ним.
AMLA начнет работу в середине 2025 года и будет обладать прямыми и косвенными надзорными полномочиями в отношении организаций, а также правом вмешиваться в трансграничные дела.
EGBA разработала отраслевое руководство по борьбе с отмыванием денег, чтобы помочь операторам онлайн-гемблинга соблюдать правила AML в ЕС, а члены EGBA будут участвовать в регулярных обсуждениях по внедрению руководства. Кроме того, они должны будут представлять EGBA ежегодные отчеты о проделанной работе.
Директор EGBA по правовым и регуляторным вопросам, д-р Екатерина Хартманн, сказала: "Мы приветствуем Франкфурт в качестве места расположения нового Европейского органа по борьбе с отмыванием денег. Учитывая положение города как центра европейских финансов, это логичный выбор. Мы надеемся на сотрудничество с AMLA, чтобы обеспечить представительство игорного сектора в будущих дискуссиях по AML на уровне ЕС и помочь внести позитивный вклад в борьбу с отмыванием денег".
"Стандартизация STR принесет реальную пользу игорным операторам, особенно тем, которые работают во многих странах, поскольку в настоящее время существует множество различных форматов отчетности в странах-членах ЕС. Внедряя наши рекомендации по AML, операторы также могут быть хорошо подготовлены к вступлению в силу новых правил ЕС по AML и сыграть свою роль в повышении стандартов во всей отрасли".